Независимое издание от Кремля

Руслан Ростовцев оказался замешан в молдавском ландромате

30.12.2018

Молдавия давно известна как крупнейший транзит для вывода и отмывания незаконных капиталов. По данным «Новых ведомостей», к т.н. «молдавскому ландромату» активно причастен российский угольный бизнесмен, бывший вице-мэр Сочти Руслан Ростовцев.
Через Grandwood Systems и другие оффшоры он мог вывести сотни миллионов долларов. Также Ростовцев подозревается в использовании латвийского Trasta Kommercbanka в отмывочных схемах, крупных взятках и вывозе угля из ДНР.

Имя Ростовцев стало на слуху после публикации его списка с фамилиями чиновников, силовиков и топ-менеджеров, которым он платил большие взятки и оказывал финансовые услуги. По данным СМИ, через молдавские и латвийские банки подконтрольный ему Grandwood Systems вывел из России 400 миллионов долларов, а через Trasta Kommercbanka свыше 50 миллионов долларов.

Ранее власти Молдавии наняли известную детективную фирму из США Kroll. По ее данным, интересы Grandwood Systems обслуживал оффшор Bridgepoint AG. Он специализировался на сокрытии реальных бенефициаров-партнеров. Впоследствии суд Кипра вынудил Ростовцева озвучить свое имя среди владельцев Grandwood Systems. Кроме того на Кипре суд также арестовал у бизнесмена 113 миллионов долларов, а бывший его деловой партнер Александр Щукин оспаривает хищение угольных активов. Кстати, в СМИ не раз появлялась информация об участии Ростовцева в транзите контрабандного угля из ДНР.

Среди фамилий людей, которым Ростовцев мог давать крупные взятки, значится Руслан Бабаев – бывший гендиректор «Первой грузовой компании», «дочки» РЖД. Также фигурируют другие топ-менеджеры РЖД, ибо именно на железнодорожных перевозках производится основная отгрузка угля.

Related articles:



«Вертолеты России» идут на снижение
10.04.2019

Завод «Вертолетов России» займется выпуском комплектующих вместо сборки готовой техники.

Покупайте «Ведомости»: ведутся переговоры о продаже издания
09.04.2019

Газета «Ведомости» может в скором времени поменять владельца. Сделку предполагается заключить с основателем инвесткомпании Arbat Capital Алексеем Голубовичем.

Роскомнадзор блокирует сайты в пользу ВТБ
08.04.2019

Надзорное ведомство массово закрывает ресурсы с публикациями о банке ВТБ и его президенте.

МТС-банк выставил счет руководству Кагальницкого молокозавода
05.04.2019

В пользу кредиторов с руководителей предприятия хотят взыскать 989 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ отправились на рынок по приказу Путина
04.04.2019

Спецслужбам и правительству РФ предписано разработать способы борьбы с теневым оборотом наличных и товаров.

Бывшего предправления самарского «АктивКапитал банка» банкротят как физлицо
03.04.2019

Экс-банкир Григорий Оганесян задолжал 2 миллиона долларов Ольге Хенкиной. Иск о банкротстве поступил в Арбитражный суд Самарской области.

Совладелица авиакомпании S7 могла погибнуть из-за ошибки пилота
02.04.2019

Ошибка пилота, управлявшего бизнес-джетом Epic LT, называется наиболее вероятной причиной авиакатастрофы в Германии.

Шведский Swedbank оказался в эпицентре скандала с отмыванием российских денег
31.03.2019

Гендиректору банка эта история уже стоила места, а объем вызвавших подозрения операций превышает 135 миллиардов евро.

Бывшего полпреда Владимира Путина на Дальнем востоке обвиняют в хищениях у «Роснефти»
31.03.2019

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента РФ Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела.

Good bye, Ford. Производство легковых машин в РФ закроется летом
29.03.2019

В связи с падением продаж Ford решил закрыть оба своих завода в РФ. Чем это обернется для российского авторынка и регионов, где работали предприятия.

Кикбоксера Александра Липового и других любителей криптовалюты «развели» на полмиллиарда
29.03.2019

В Москве завершилось расследование в отношении совладельца и директора инвесткомпании «Маккой» Александра Прохорова, обвиняемого в хищении средств клиентов.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806