Независимое издание от Кремля

По счетам актива «Реновы» Виктора Вексельберга расплатится завод в Екатеринбурге

01.10.2018

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», входящий в состав ГК «Ренова», будет гасить долги «ЕЗ ОЦМ-Актив». Таким образом Виктор Вексельберг пытается спасти бизнес по покупке драгметаллов.
Как пишет «Правда УрФО», «ЕЗ ОЦМ-Актив» находится в банкротстве. Предприятие с уставным капиталом 881 млн рублей должно 15 млн рублей кредиторам. Как следует из документов арбитражного суда, ранее компания скрыла НДС на весьма значительную сумму при покупке платины. Возможно, приобретение осуществлялось через фирмы-однодневки. Средства перешли на счета кипрского банка.

В Арбитражный суд Свердловской области поступило ходатайство от АО «ЕЗ ОЦМ» о намерении предоставить денежные средства АО «ЕЗ ОЦМ-Актив» (по данным «Контур.Фокус», конечный владелец 96% – АО «Группа компаний «Ренова») для погашения всех обязательств перед кредиторами. Общая сумма требований к фирме составляет 15,2 млн рублей, из которых 15,114 предъявлено МИФНС №32 , 89 тысяч рублей – ООО «Урал Минералз» (подконтрольно ГК «Ренова»), 8,4 тыс. руб. – ПАО «Газпромбанк».

Отметим, что иск о банкротстве изначально в конце 2017 года подало само АО «ЕЗ ОЦМ-Актив», заявив о наличии на счетах только 2,5 млн рублей. В рамках дела было заявлено о начатой в 2015 году ликвидации юридического лица, а председателем ликвидационной комиссии был назначен Ергин Андрей Валерьевич.

Конкурсным управляющим в рамках упрощенной процедуры банкротства назначен член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» Василий Жлудов, который в июне 2018 года потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Андрея Ергина и наложить арест на принадлежащий ему автомобиль «Ленд Ровер» до окончания процедуры банкротства. Отметим, что председатель ликвидационной комиссии также руководил и другими компаниями, связанными с ГК «Ренова», в частности, «Урал Минералз», ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд», «Уралплатина-процессинг» и т.д.
Уже в августе ЕЗ ОЦМ заявил в суде о намерении оплатить текущие расходы «ЕЗ ОЦМ-Актив», а в сентябре – долги перед кредиторами. От официальных комментариев ситуации в ЕЗ ОЦМ отказались. Конкурсный управляющий на звонки издания не ответил.

«Ходатайство о погашении долгов может быть обусловлено желанием того, чтобы недружественный компании конкурсный управляющий не обнаружил сомнительные сделки. Погашение долгов автоматически выведет компанию из банкротства», – делится мнением юрист Андрей Еланцев.

Отметим, что ранее «ЕЗ ОЦМ-Актив» пыталась оспорить доначисление НДС на сумму более 10 млн рублей и добилась успеха в первой инстанции суда. Однако апелляционной суд, куда обратилась Межрайонная ИФНС №32 , доказал правомерность начисления налога в 10,596 млн рублей и пени в 2,918 млн рублей. Кроме того, при рассмотрении дела была вскрыта схема ухода от уплаты налога с помощью цепочки фирм-однодневок при покупке драгметаллов. Согласно материалам, ООО «ГПБ-Металлинвест» по договорам от 2011 и 2012 годов продавало ООО «ЕЗ ОЦМ-Актив» платину. Общий оборот продавца с 2012 по 2015 год составил 1,384 млрд рублей, включая НДС.

Контрагентами поставки металла для «ГПБ-Металлинвест» – всего было продано более 20 кг платины – были ООО «Емельянова энд Чуева Компани» и ООО «ЕЧ КОМПАНИ», а поставщиком являлся московский филиал ОАО «Банк «Пурпе». Поступившие в банк средства впоследствии перечислялись на счета ООО «Конкорд» и «Велард», поскольку кредитная организация выполняла роль агента по поиску клиентов по продаже драгметалла этих фирм.

«Исходя из анализа выписок по р/с ООО «Конкорд» и ООО «Велард», поставщиком драгметаллов, реализованных ООО «Емельянова энд Чуева Компани» и ООО «ЕЧ КОМПАНИ», являлся МФ ЗАО «Народный банк». В свою очередь АО «Народный банк» заключало договоры на продажу драгоценных металлов с ООО «Велард» и ООО «Конкорд» без НДС, поскольку реализация слитков в физической форме не осуществлялась – у ООО «Велард» и ООО «Конкорд» имелись металлические счета в АО «Народный банк». Операции по передаче слитков на металлические счета АО «Народный банк» не облагало НДС, так как драгоценные металлы оставались в хранилище ОАО «Банк «Пурпе», – говорится в материалах дела.

После поступления средств на счета «Конкорда» и «Веларда» они переводились на иные организации. Так, «Конкорд» перечислил более 1 млрд рублей «Сентэри Кэпитал Менеджмент» «по договору на брокерское обслуживание», которые затем поступили в ООО «ИК «НФК-Сбережения» и были перечислены на счет в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».

Средства со счетов «Веларда» в 2012-2013 годах в сумме более 8 млрд рублей за приобретенные драгметаллы были направлены в «Банк «Народный», оставшаяся сумма – неуплаченный НДС – распределена между 7 фирмами, три из которых получили в целом более 700 млн рублей. По данным арбитража, средства переводились на фирмы-однодневки «с наименованием платежей «за торговое оборудование», которые затем по цепочке были перечислены на расчетные счета зарубежных компаний «за брокерское обслуживание ценных бумаг на рынке ММВБ». Учредители «Конкорда» и «Веларда» при допросах заявили, что никогда не вели финансовой деятельности от имени компаний, один из них ежемесячно получал вознаграждение от неустановленных лиц за согласие стать учредителем фирмы.

Осуществив сделки, компания начали самоликвидироваться. ООО «Емельянова энд Чуева Компани» и ООО «ЕЧ КОМПАНИ» в 2013-2014 годах слились с другими фирмами. Банк «Пурпе» в 2014 году лишился лицензии.

Но с учетом перспектив выхода «ЕЗ ОЦМ-Актив» из банкротства, компания может продолжить скупать драгметаллы и дальше.

Related articles:



29.01.2020: Олег Дерипаска пнул Центробанк
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка России. Бизнесмен согласился с выводами доклада Счетной палаты о развитии финансового рынка страны, назвав работу Банка России «оторванной» от реальности.
06.04.2019: Поставка российской ЗРК С-400 Турции состоится в июле
Первые поставки деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 начнется в июне, как и планировалось ранее, сообщил турецкий чиновник.
06.04.2019: В Венеции зарегистрировали самый высокий уровень воды с 1936 года
В Венеции из-за проливных дождей в последние дни в городе испытывают проблемы. Полгорода, как сообщают местные СМИ, затопило.
06.04.2019: В Германию доставили детей боевиков ИГИЛ
Родители детей боевиков группировки Исламского государства (ИГ), запрещенной в России, находятся в иракской тюрьме.
06.04.2019: Хорватский парламент разрешил выращивать марихуану в медицинских целях
Выращивание и производство каннабиса в медицинских целях будет разрешено только фармацевтическим компаниями и аптекам, уже имеющими лицензию на производство лекарств.
06.04.2019: Пакистан выразил озабоченность по поводу продажи Индии 24 вертолетов
Пакистан в пятницу выразил обеспокоенность по поводу плана США продать Индии 24 вертолета MH-60R.
05.04.2019: Полиция остановила беженцев, пытавшихся добраться из Греции в Германию
Более одной тысячи беженцев и мигрантов покинули лагерь «Диавата»  под Салониками и попытались направиться к границе с Северной Македонией. Однако их попытка не имела успеха из-за действий полиции.
05.04.2019: Большинство в Конгрессе США проголосовали против поддержки Саудовской Аравии в Йемене
Конгресс США хочет прекратить поддержку США военной операции, проводимой в Йемене арабской коалицией под руководством Саудовской Аравии.
05.04.2019: В Евросоюзе отпечатки пальцев в удостоверениях личности становятся обязательными
Европейский парламент высказался за то, чтобы отпечатки пальцев на удостоверениях личности были обязательными.
05.04.2019: Япония подала протест из-за учений возле острова Кунашир
Япония выразила протест в адрес России в четверг из-за военных учений, которые она планирует провести в водах около одного из четырех островов у самой северной префектуры Японии Хоккайдо.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806